私は中国人詐欺師の投資詐欺に遭い、大金を失ってしまいました。
まさか自分が詐欺に引っかかるとは思ってもいませんでした。
その詳細はこちらに書いています。
これ以上、中国人投資詐欺の被害者が増えないことを願います。
こんな私に、心ある読者の方からいろいろな情報を頂き、少しずつ行動を起こそうという気持ちが芽生えてきました。
ますは情報を整理して弁護士に相談することも検討しています。
■詐欺の手口全貌はこちらにまとめています
香港/中国人投資詐欺師たちの全貌
私は当初、中国人の女に騙されたと思っていましたが、どうやらそうでもないようです。
詐欺に遭うタイミング以来、十数人の中国人とやりとりをしてみたところ女性のフリをした詐欺師集団にやられたと考えるようになりました。
もしかしたら正常に考えられる人なら、相手が詐欺師ならそんなこと当たり前だと思うかもしれません。
プロフ画面を女性の写真にして、メッセージのやり取りの中でプロフと同じ人物の写真をコンスタントに送る、タイムラインに投稿するなどをするだけで相手が女性だと思い込むでしょう。
アプリに現れるのは美人の中国人ばかり
マッチングアプリで出てくる香港人や中国人女性は決まって美人がほとんどです。
整形しているような顔の人も見受けられますが、顔の整った、スタイルの良い女性ばかりです。
そもそも、こんな美形の人たちがマッチングアプリをするだろうか？しかも簡単に会えもしない遠くの外国人を求めるだろうか？
しかもかなりの確率でマッチングします。
その後はすぐにWechatやLINEに移行しようという話になります。
ここにも疑問があります。
中国人ならメッセージアプリはWechat一強のはずです。なぜわざわざLINEを使う必要があるのだろうか。
それほ日本人をターゲットにするためとしか思えません。
見事に全員が経営者
WechatやLINEに移行すると、お互いの仕事の話になります。
不思議だったのは、全員何かしらの経営者なんです。写真を見る限りこんな若い女性が…。それも一つ二つではない人もいます。
カフェ、ジム、飲食、不動産、など複数のオーナーという人もいました。
そしてランチやディナーの写真は豪勢な食事ばかり。
さらに車も高級車です。
しかし経営が順調かどうかというとそうではないことを言ってきます。秘密はこの他にあるんだよ、と。
そう言いながら、贅沢三昧の生活をひけらかしてきます。
そしていよいよ彼らは本題に入ります。
きまってFXや仮想通貨で儲けている話をしてくる
WechatやLINEに移行して、自分は中国でビジネスを興した経営者であること、そこでは別に儲かっていないが、お金を生み出している秘密があると。
そこからは、ほぼ全員がFXで金や原油の取引、または仮想通貨・ビットコインで儲けたという話をしてきます。
さらに、必ずと言っていいほど、数十〜数百万円の利益を得た画面のスクリーンショットを送ってくるのです。
その画面はMT4というFXのアプリや、中国の仮想通貨取引所のアプリなど、利確した画面のスクショです。
その多くは決まって数十万円の利益が出た、と頻繁に送られてきます。
なぜそんなに利益が出せるのでしょう？
「叔父（叔母）が投資に詳しい」←このパターン
ここまでの利益を出しているのを見せられると、「なぜ？」と聞いてしまいます。
そういう風に話を持っていくのも彼ら中国人詐欺師の手です。いや、すでに彼らの掌の上に乗せられているのです。私のように。
なぜそんなに利益が出せるのか尋ねると、ほぼ決まってこういう返答です。
「叔父/叔母が金融関係に長く勤めていたので市場の動きに詳しい」
だいたいこんな類の内容です。
たとえば
「イギリスの株式市場のアナリストだった。」
「ウォール街で仕事をしていた。」
このような経歴を出すことで、莫大な利益を出せることにも納得させる意図があります。
そしてあなたにも私たちを投資してみない？と言われれば、
私のようなカモが放つ言葉は、「お願いします」
すでに崖の下に落ちているのです。
見せかけのウェブサイト
ここまでの話はいかにも自然な流れなので、「詐欺かも」とはなかなか気がつかないかもしれません。
もしもこの記事を読んでいる方で、上記のような段階の真っ只中にいるとしたら、すぐにその中国人とのやり取りをストップしてください。
ここから先の話になると、気持ちも高ぶっている状態のため、ちょっとぐらい怪しい部分が見えてきたとしても、「大丈夫だろう」とそのリスクを軽視してしまいます。
彼らは巧妙な手口で最後まで手を緩めません。
彼らが用意している香港や中国の投資会社のアカウント作成
さて次の段階は、彼ら香港や中国の投資会社のアカウントを作ることを勧められます。
urlが送られてきて、開くと中国語のウェブサイトです。
言語も英語や日本語、韓国語に対応したものもあります。
アカウント作成方法がわからなければ丁寧にスクリーンショットで指示を送ってくれるので、「わからない」が通用しません。
アカウント作成には、メールアドレスや電話番号、住所、パスポートの情報が必要になります。
パスポートの写しもアップロードさせられます。
これですぐにアカウントが作成できます。
そして、MT4というFX、先物取引専用のアプリのダウンロードも必須だと言われます。
そのあとすぐに怪しい投資会社からMT4のログイン情報も送られてくるので、ダウンロードしたMT4にすぐにログインが出来る段階になり、準備が着々と完了していくのです。
ウェブサイトは数日後に見れなくなり…
こうして見せかけのウェブサイトから登録させ、あとは口座情報を教えてそこに入金されることができれば彼らの勝ちなのです。
この口座に送金して、という話になり、中には日本の口座もあれば、香港や中国の銀行口座もあります。
私は送金する前に、その会社の情報、投資会社としての認可の番号などを聞き取りしました。
教えられたウェブサイトのドメインエイジも調べました。
やけに新しいと不審に思い、いつ開設したを聞いたところ、
「最近リニュアルしたんだよ。会社は何年も前からあるから大丈夫」
こう返されました。
なぜここで気がつかなかったのか、、、
本当に悔やまれます。過去に戻れるなら戻りたいです。
こうして相手を信じて入金してしまうと…
MT4のアプリ上に入金した額は表示され、彼ら中国人詐欺師の指示で適当に取引を行うことになります。
ここでいくら利確ができて、アプリ上の金額が大きくなろうともその金額を引き出すことはできません。
そうです、もう登録したウェブサイトは無くなっています。
運よくまだ見れて、ログインが出来たとして、マイページ上で引き出し申請を行なっても、いつまでも自分が指定した口座へ入金されることはありません。
ここまでの状態になってしまったらできること
まんまと入金してしまった場合、そのお金を取り戻すのは難しいようです。
しかし、早めに弁護士に相談をすることで返金の可能性があるらしいです。
詐欺と気がついたらすぐに行動を起こしてください。
弁護士からは、相手の口座情報が複数知っていればなお可能性が高まるとも言われました。
同じような被害に遭われた方、詳しい情報をお持ちの方がいらっしゃれば、みんなで情報を共有し、これ以上騙される人を増やさないよう協力をお願いします。
もし何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お手数ですがコメント欄、もしくはお問い合わせフォームからご連絡お願いいたします。
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マッチングアプリによるロマンス詐欺・仮想通貨・FX投資詐欺被害者のLINEアカウントの新規登録は中止しました。
コメント
詐欺被害者Kの部屋
運用ご担当者様
初めまして。
私、クローズドASP「クロスシステム」運用担当の鈴木と申します。
当ASP「クロスシステム」は、
主に「出会い」「ライブチャット」「アダルト」「マッチング」「占い」などの案件分野に強いアフィリエイトサービスです。
高単価案件や独占案件の取り揃えも豊富にあり、有名ASPサービスにも負けない収益を目指せます。
クローズドASPとして活動している為、知名度はそこまで高くありませんが、
貴メディアにとって有益な案件も見つかると考えております。
よろしければ、一度ご連絡いただけないでしょうか？
追って、案件の見繕いや登録フォームの連絡などさせていただきます。
何卒、よろしくお願い致します。
post@cross-system.net
こんにちは、私も同じサイトに誘導され、資産の移動をすると話したとたんに相手にぶちギレされ音信不通となりました。小遣い程度の金額でしたが、騙されたことにショックを受けています。出会い系サイトで知り合ったマレーシア人です。気をつけて下さい。
全く同じ手口で40万をやられました。
このブログを先に読んでいれば防げたのにと思います。
◆誘導先サイト
https://www.gxdefi.com/site/login
▼発覚理由▼
口座への入金の段階で誘導され過ぎていると感じていたが、言われるがまま入金をしてしまった。
その後、相手の誘導に従って取引したら利益をだしました。
それに加えて、独自取引にて「＋20000ドル」以上の利益をだし
出金しようとしたタイミングで口座が凍結されました。
※この時点ではもう9割がた騙されたことを認識していたが、利益金をあきらめきれず……
相手に話をしたら、会社に話をつけるから口座とパスワードを要求。
さすがに有り得ないと拒否した。
lineIDを使って態々会社に問い合わせると異常なトランザクションを検知したため、自動的に口座が凍結されたと言われる。（英語会話）
話を詰めると解除には、追加入金が必要と言われる始末。
一度も出金をしていない状態で追加入金を要求された時点で、
「あっ、やっぱり」となりました。
皆さん私のように騙されないように注意してください。
私の場合は、余裕金のほんの極一部だったのでダメージは軽微な上、ほかの仮想通貨で利益が大幅に出ていたので問題ない範囲でした。
それでも精神的なダメージはかなりありました。
これなら豪遊でもするんだったと本気で後悔してます。