詐欺師はマッチングアプリやSNSに無数に潜んでいます。
その多くは外国人ですので知っていれば警戒ができるのですが、外国人というだけで好奇心と興味が高まる日本人は警戒心が薄れて騙されやすいです。
マッチングアプリやSNSからコンタクトをとってくる外国人はほぼ詐欺師だと考えましょう。知らない人間から投資の話なんて持ちかけられたら必ず裏がありますから。
詐欺師が登録しているアプリやサイト一覧はこちら
特殊詐欺のパターンは同じ流れ
詐欺被害者が生まれないよう、実際の被害者の声を元に詐欺師の手口を盛り込んだ文章にしています。この記事にたどり着いて、現在、詐欺かも？と感じている人は確信に変わるでしょう。
被害額は50万円、その後も脅しに怯える日々
先日、マッチングアプリで台湾の方と知り合い、最初はプライベートの会話をしてたのが、ある日、貴金属投資をやってると言われて、 私もちょうどFXに興味があったので『BMCFX』というサイトに登録してしまいました。
BMCFXに免許証など添付して、登録したあとに自分の口座に10万入金しました。その台湾人にMT4とビットフライヤーのアプリをインストールしてと言われて、インストール。LINEで取引のやり方を教えてもらった通りMT4で取引してたのですが「なんか、怪しいな」と、思いBMCFXにメールで退会したいから出金申請をしました。
すると出金はマネーロンダリングの可能性があるので、15日後じゃないと出金できないと言われたので待っていました。すると台湾人から、「今日は相場の変動が激しいから稼げる」と言われて取引をしたところ-40万になり私は大損をしてしまいました。一方台湾人は「私は、儲かったよ」と画像を見せられました。
私は、-40万円をどうしたらいいかBMCに問い合わせたら、「3日以内に清算してください。払えない場合は、法的処置をとる」と言われたのでその日のうちに清算し、BMCに解約したいと連絡しました。しかし、解約には10万円が必要だと言われ、もし解約しないでそのままにしていたら、毎月固定費がかかるとも言われました。
もう、負けた40万円とかどうでもいいんで、そのままBMCを解約しないで無視しています。 登録の時に、免許証など提出しているのでいろいろと恐いです。
「BMC FX」で検索したら、ホームページは出てきますがメールの問い合わせしか掲載されていません。会社の住所、電話番号は不明です。
BMCに解約時に10万円が必要だとどこに書いてありましたか？と、聞いても返答がありません。先ほど、BMCから月額の固定料を差し引きます。と、言われました。
警察、消費者センターに相談したんですが、一概に詐欺とは言えませんが、無視したほうがいいと言われました。 もしかしたら、裁判所に裁判の申し立てがくる可能性もありますと言われています。
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このパターンでは当然何も支払う必要はありません。
何としても理由をつけて脅してお金を振り込ませようとする手口です。しかし警察や消費者センターの対応はお粗末です。
警察は担当者によって知識量が天と地の差があるのでこの手の詐欺の存在を知らない人は知りません。しかし、警察官というプライドがあるので知らないとは言えないのです。
この手の詐欺で消費者センターへの相談は間違いです。
詐欺に遭ったらするべきことはこちら
被害に遭っていないものの、免許証や携帯番号を教えてしまった
はじめまして。
何人かとマッチングアプリ「Pairs」「タップル」で知り合い、その後LINEへ移行して日常会話等のやりとりをしています。
みんな写真は美人で、中国人、韓国人、シンガポール出身と言っています。東京や大阪に住んでいると話していました。
この中で毎日のように、急に「今日は投資で大儲けした」とか「いま市場をチェックしている」とか、話題が変わり、「FXの利益が3500ドルでた」「あなたもやるべきだ」と誘われています。
全員すぐにLINEを交換したがり、例外なく投資の話をしてきます。
まだ被害は出ていませんが、言葉巧みにそそのかされてしまい、彼女の友人だというアナリストに、免許証の写真、メールアドレス、携帯番号をLINEで送ってしまい、MT5で口座を開設してしまいました。
振込先口座へは送金していませんが、その口座は大阪の銀行で、日本人名義のものでした。
免許証に住所や免許証番号記載されています。また、携帯電話の情報が相手に渡ってしまっています。
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以下も同様のパターンです。
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マッチングサイトで出会った彼女ですが、LINEで二週間ほど仲良く会話していたのですが、しばらくするとお金を稼ぐ方法を教えたいと言ってきました。
結婚するなら稼げないと魅力がないとのことで、簡単に稼げる方法があるから教えると言われ、MT4のアプリのダウンロードを教わりました。
まずデモから始めて練習して上手くできるようになったら投資をしてみて、と。
そして私のことは先生と呼んで従順に従えとのことでした。
MT4ダウンロードしてからの流れをLINEで延々と教わってる最中、会ってもない相手にここまで良くしてくれることに疑問を感じて詐欺を疑った、という流れです。
ネットで同じパターンの詐欺があることに気が付き、それを相手に言ったら「私は詐欺師ではない」と激怒。
香港出身で親は投資家、自分も親から投資を教わり最近香港に家を買った、という設定。日本に住んでいるのは、将来神戸にペット病院を設立して、京都に永住したいと話してました。
一度だけLINE電話で会話しましたが、日本語が話せなく短い時間で切られました。私から、「また話がしたい」と言うと、「日本語下手だから文字で」と。
その後何度か電話したいと言うと、LINEに録音メッセージで短いメッセージを送ってきました。本人ではなさそうです。
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マッチングアプリでつながればすぐにLINEで話をしようと言われます。マッチングアプリ上で投資に誘導すると規約違反になるためです。
例外なく親族や親しい人間が投資家だったりします。
また、詐欺師によっては電話に応じますが、こちらからの急な電話には出ません。詐欺師もシフト制ですw。しかも日本語の音声を流す、片言の日本語ができる別の詐欺師の準備もありますので。
250万円の被害に遭ったとまだ実感していないパターン
まだ被害にあった事実はないのですが、怪しい点やネットの情報を見てほぼ当てはまることが多いです。
snschatというアプリで知り合った、LINE ID・zhou510とMjy11の2人の男性からビットコインの投資を勧められて取引をしています。
相手から自分は投資で儲かっているから、一緒に稼ごうと話があり、bitbankを経由をして相手指定の取引所に登録をしてそこで250万円の投資をしました。
今は利益が出ていますが、「もっと儲けるには元本がもう少し必要」だと話をされて怪しく思い、引き出し方を聞いても回答がなかったり、まだ引き出せないという返信がありました。現在はその取引所自体のHPは見れるのですが、サポートセンターの連絡が無くなりどうしたものかと思っています。
詐欺かもと思いながら、相手とはLINEを続けていますが、今は元本の増額はしないようにしてます。
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このパターンはまだ詐欺だと確信ができていない状態です。ニセの取引所に利益（架空の数字）が表示されているため、確信が持てないのです。
しかし引き出せないことに疑問を感じているので数日後には気が付くのですが…。
自然に騙されてビットコインの被害額300万円
ペアーズでシンガポール在住の女性の方と出会いました。
その女性は日本に近々引っ越してくると言っていました。彼女のお父さんは和歌山県出身で、今は母親とシンガポールに住んでるという話です。そして彼女の兄と父親が東京に住んでいる、という設定です。
彼女は和歌山でスイーツ店を開きたいと言っていて、それについては私は何も疑っていなかったです。毎日LINEで日常会話をしていると急にビットコインの話をしてきて、「今日はこんなに稼いだ」「兄がビットコインの専門家だから投資のことを教えてくれる」と言って、取引で儲かったスクショなどを送ってきました。
私にも投資を教えてくれるとのことだったので、彼女の話に便乗、しかし怪しいとも感じていたのと怖さもあったので最初は30万円から初めました。
30万円から彼女の言う通りのタイミングで取引すると本当に利益が出せました。そこで彼女から「もっと元金を増やすと利益も増える」と言われ、その後80万円を追加しました。あれよあれよと利益が大きくなり、さらに利益を出すために150万円を追加。彼女が「元金を増やせ」とすごく煽られたせいもあります。
その後彼女の母親が脳卒中で体調が悪くなったらしく、母親はスイーツ店経営もしていて、手伝いで日々忙しいみたいで、兄からの取引時間の通知が来ても正確に私に教えることができないかも、ということで彼女の兄をLINEで紹介されました。
そこから徐々に彼女とも連絡が減っていきました。メインはその兄との仮想通貨の話がメインでした。ある日「このいい相場が1週間ほど続く見込みだ」と言われ、「さらに600万円追加しろと」言われました。
それを断ると、「あなたのビットコインの枚数は少なすぎるので、少ないまま取引するとリスクがあるので取引できない」と言われました。そこからは一度も取引していません。その後まだ取引できるのか連絡しましたが既読になりません。彼女と兄にも連絡していますが未だ既読になりません。
投資の流れは、ビットバンクに登録して、そこでビットコインを購入し、彼女が使っているという海外の投資サイト「KTOOC」にビットコインを送金して取引する感じでした。ビットコインをビットバンクに送金する手続きをしたのですが、未だに審査待ちとなって動きがありません。
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典型的です。「日本に住みたい」「家族が日本にいる」など親近感を抱かせる手口。そして親族が投資に詳しい、ということも常套手段です。
「KTOOC」は詐欺サイトです。もう送金したビットコインは戻ってきません。
被害額は約200万円、消費者金融で借り入れもしてしまったパターン
典型的なマッチング詐欺被害に遭ってしまいました。
相手はPairsで知り合ったシンガポール人。日本人の名前を名乗る女です。マッチングアプリ上のやり取りはメッセージが消されていたので追えません。
マッチング後にLINEで話をするようになり、最初は日常のことを話していましたが、ある日彼女からFXで儲けているという話をスクショ付きで送られてきました。META TREADER5をMFGという口座と紐付けてトレードを行っていました。それから私にも投資の話が持ち掛けられ、登録してし、最初は20万円の入金をしました。
通貨ペアUSD－GOLD(金とドル)、ロット数とタイミングを彼女が指示してきます。そのれトレードをするとすぐに5万円ほどの儲けが出ました。この時点ですっかり彼女を信用していました。
数日後、期間限定のキャンペーンがあり8％のボーナスがつくというので、消費者金融への借入を進められ、言われるがまま借り入れを行ない追加で90万円の入金をしてしまいました。その後は、2週間ほど金とドルのトレードでボーナスも合わせて90万円ほどの儲けが出ていました。
今度は原油取引があるとのことで、彼女のアドバイス通りに取引を行いました。しかしその取引でフラッシュクラッシュということが起こり（急激に大幅な値動き）、証拠金を越え、8500ドルの追証金が発生してしまいました。その時はまだ詐欺だと気づいていなかったため、3日かけてお金をかき集めて入金してしまいました。
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マッチングアプリでは詐欺師らは証拠を残さないため相手をブロック等をして、被害者にマッチングアプリのサポートに証拠付きで通報されることを防止しています。
また、簡単に稼げることを見せておくことで消費者金融での借り入れを勧めてきます。なぜなら「すぐに取り返せるからダイジョウブ！」という論理です。これを信じてしまうと非常に危険です。
さらに、相手からもう投資金を追加するのが難しいと思ったら、取引操作で一気にマイナスにさせ、追証（投資金のマイナス分を補填させる）の状態を作り出し何としてでもお金を振り込ませようとしてくるのです。どこまでも卑怯ですね。
詐欺かどうか判断がつかない、という人はこちらの記事を読んでください
マッチングアプリによるロマンス詐欺・仮想通貨・FX投資詐欺被害者のLINEアカウントの新規登録は中止しました。
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