特殊詐欺被害のケース第３弾です。
詐欺師はありとあらゆるマッチングアプリやSNSを利用しています。ペアーズやOmiaiなどの有名なマッチングアプリに限らずインスタグラムやFacebook、語学系SNSからも近づいてきます。
奴等は他人の写真をプロフィール写真に使ったなりすましなので一見わかりません。しかしほとんどは中国人、韓国人、台湾人、欧米というパターン。いずれにしても外国人です。外国人のアカウントを排除するだけでかなり防ぐことができるのです。
しかし外国人というだけで好奇心と興味が高まる日本人は警戒心が薄れて騙されやすいです。特に外国人には日本人女性を落とすのは簡単だと思われています。
マッチングアプリやSNSで向こうからコンタクトをとってくる「外国人は詐欺師」だと考えましょう。知らない人間からの投資の話はありえません。※副業系も同様です。
詐欺師が登録しているアプリやサイト一覧はこちら
詐欺師の手口は同じパターンです！
詐欺被害者が生まれないよう、実際の被害者の声を元に詐欺師の手口を盛り込んだ文章にしています。この記事にたどり着いて、現在、詐欺かも？と感じている人は確信に変わるでしょう。
家族で騙され被害額4,800万円＋両親の預貯金と土地も奪われたパターン
50代男の私の友人の話です。
友人はマッチングアプリで知り合った中国人女性から「CISIBTC」 という仮想通貨詐欺サイトに誘導され、何度も入金を繰り返しています。
サイト上では利益が出ていると表示されているにもかかわらず、一度もお金を引き出すことができたことがないと言っています。
友人は自己資金を使い果たしているにも関わらず詐欺師グループから「出金するには1000万円を追加で入金する必要がある」と連絡があったために私にお金を貸してくれないかと依頼してきました。
本人は自分が詐欺の被害者であることに気付いておらず、いくら詐欺であることを説明しても今までに投資したお金を回収することしか考えていません。そしてとにかくお金を貸してくれと迫ってくるばかりです。
あきれて私が警察に相談もしましたが、友人はマッチングアプリで知り合い、仮想通貨の取引のノウハウを教えてくれたという中国人女性（詐欺グループのメンバー）を裏切りたくない、と言いマッチングアプリでのやりとりの記録などを含め相手の素性を明かそうとしません。被疑者不詳ということで、警察は被害届けを受理してくれませんでした。
詐欺サイト (CISIBTC) に会社の住所・電話番号・代表者氏名の記載はなく、実態不明です．このサイトのサーバーが香港にあることだけは突き止めました。
これをもとに説得を試みましたが、詐欺師、このサイト、自分が行っている取引が間違いないと完全に信じ切っています。
詐欺グループ (CISI)は「システムが提示した時間内に完了できなかった場合、システムには緩和期間があり、加算金が発生し、緩和期間を過ぎると永久凍結されます」などと言い、追加入金がなければこれまでの投資はすべて消えると友人を脅しています。
友人その後、80代の両親の預金を使い切ったばかりでなく、両親の住む戸建て住宅の土地を担保としたカードローンにも手をつけ始めたことも判明しました。同居している両親も同じようにマインドコントロールされています。
詐欺だと気が付いたとき、彼らがどんな行動を起こすのか不安でなりません。
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これは本当に恐ろしいです。詐欺師によるマインドコントロールが完璧だったのでしょう。第三者の警告さえ届かないほど完全に騙されています。しかもその被害額も相当なものです。
詐欺のパターンさえ事前に知っていればここまでのことにはならなかったでしょう。悔やまれます。
詐欺かどうか見分けるポイントの記事はこちら（見分けるのは簡単です）
巧みなマインドコントロールで個人名義の銀行口座に複数回振込み、被害額は2,000万円以上
40代の女性です。
マッチングアプリ「ペアーズ」でマッチングしてやり取りしていた日本在住だという中国人男性に2,000万円以上の金額を騙されてしまいました。
サイト名は「ICE」というカーレース投資詐欺です。お金をこのICEのプラットホームに振込み、今までに10回程詐欺師指定の個人名義の銀行口座に振込をしました。
始めたころ、最初は少額を出金できたので安心して、彼に言われるがままに行っていました。このプラットホーム内の利益が$50万ほどに達したときにそれまでの利益がすべてゼロになってしまいました。
このときまでに、彼が私のアカウントに約$6万を貸してくれるなど手伝ってもらってました。
いくら何でも怪しいと感じ、この中国人のことを調べ始めたら、なんとInstagramで北京でわりと有名なモデルであることが発覚しました。
それを問いただすと、ペアーズ内の写真やLINEで送ってくれていた写真は偽物だと認めつつも、「これが本当の写真だ」と言って別人の写真を送ってきました。
その写真についても私は信用できず、調べたところその写真も台湾の有名なモデルさんでした。なりすましの詐欺師であることを指摘し続けると、今度は「卑猥な写真をTwitterやFacebookに投稿する」と脅迫されました。
警察に相談しても私が違法なギャンブルをやってるので相談できず、諦めたほうがいいのか悩んでいます。彼は「貿易の仕事をしていて日本を転々としていて、千葉に姉が住んでいる。」などと言っていますがすべて嘘だと思っています。
ICEのURL（※すでに閉鎖済）
https://m.ice19.com
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真剣にパートナーを探している女性を騙す卑劣すぎる事件です。
詐欺師は結婚と将来の生活をちらつかせて女性の気持ちをもてあそび、2,000万円以上ものお金を奪いました。女性はその相手との結婚を想像しており、将来のパートナーの望みなら、と言われるがままに何でもしてしまっていたことが伺えます。
彼女の流出した個人情報は身分証明書だけではなく写真も詐欺師に渡ってしまっています。今後の悪用や二次被害がとても心配です。
運転免許証が流出してしまったときにすぐにとるべき対策はこちらをご参考に
被害総額約5,000万円…SNSから詐欺師が近づいてくるパターン
50代の男です。先日、Facebookで「Yujin Luo」という女性から友達申請が来たのがきっかけです。メッセンジャーでやり取りしているのに、LINEを使っているのでLINEを交換して話をしようと言ってきました。
その後のやりとりは全てLINEになります。
お互いの話を少ししたところで、急に「コロナ渦の影響でドルが暴落し、金市場の相場の調子がいい」ということで、外国為替証拠金取引（FX取引）に参加しませんかという誘いがありました。
この女性がチャート分析をする先生（海外の証券会社勤務）と叔父（シンガポールの銀行員）を私に紹介してきました、
取引を行い、実際にこれだけ儲けましたよ。という画像も送ってきました。
私もそれを見て信用してしまい、一緒に夢を叶えるために頑張りましょう。ということで、総額5,000万円もの多額の金額をこの女性から教えてもらった証券会社（カスタマーサービス）の指定する第三者の銀行口座に数回に分けて振り込みました。
実際に相場の取引で数日間で倍くらいの利益になりました。また、この取引に際し女性から好意で3,000万円がアカウントに追加されていました。
女性から「金市場の相場は終わったので、全てのお金を引き出してください」と連絡があり、私はこの証券会社（カスタマーサービス）に自分の銀行の口座番号を伝えたところ、証券会社からは「審査を行ってから合否判定するまでお待ちください」との指示を受けました。
翌日、カスタマーセンターから連絡があり「国際プラットフォームの場合、税金は一律２０%なので、先に口座に入金してください」と指示を受けました。出金するのに税金を事前に払う？これは怪しいと思って弁護士に相談したところです。
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叔父や海外の投資会社で働いている人物を用意する、さらに出金には税金がかかるという意味不明な理由をつけてくる手口。金額が多額のため悔やんでも悔やみきれないでしょう。
マッチングアプリをしていない人でも、何気なく利用しているSNSからも詐欺師グループは近づいてくるのです。
詐欺師が利用しているSNSやマッチングアプリ一覧（これらに限りません）
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マッチングアプリによるロマンス詐欺・仮想通貨・FX投資詐欺被害者のLINEアカウントの新規登録は中止しました。
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